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证券代码:002117 证券简称:东港股份 布告编号:2019-022

东港股份有限公司

关于董事辞去职务的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,近期收到公司董事石枫先生提交的书面辞去职务报告。石枫先生因个人原因,辞去龙虎榜本公司第猫和老鼠动画片全集国语六届董事会董事及战略与开展委员会委员职务。辞去职务后,石枫先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。

依据《公司法》及公司《规章》等有关规矩,石枫先生的辞去职务不会导致董事会成员低于法定人数,其辞去职务不会影响公司董事会正常运作,因而上述辞去职务报嫡女明玉告自送达董事会之日收效。

董事会对石枫先生多年来为公司作出的奉献,以及任职期间勤勉尽责的作业表明衷心肠感谢。

特此布告。

董事会

2019年6月12日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 布告编号:2019-024

关于举行2019年第一次暂时

股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本情况

1、会议宋平届次:2019年第一次暂时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:依据公司第六届董事会第七次会议抉择腾讯企业邮箱登录举行本次股东大会。本次股东大巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》等的规矩。

4、会议举行时刻(1)现场会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时刻:经过深圳证一代女皇券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻新个税为:2019年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00。

5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

6、股权挂号日:2019年6月24日

7、会议到会目标奇(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)根cream据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、会议举行地址:现场会议地址坐落济南市山大北路23号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于补充公司董事的方案》

2、 审议《关于修订公司规章的方案》。

方案2归于特别抉择方案,须经到会本次大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权总数三分之二以上赞同经过从兰桂。

方案有关内容请拜见2019年6月12日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《第六届董事会第七次会议布告》。

三、提案编码

四、到会现场会议登怨灵死咒记方法

1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

2、挂号时刻:2019年6月25日一6月26日,上午9:00一11:30,下午2:00一5:00。

3、挂号地址:济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室。

4、挂号方法:

(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

(2)法人股东凭营业执照咬舌自杀的原理复印件(加盖公章)、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

(3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书(附件二)、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

(4)股东须细心填写《股东参会挂号表》(附件三),以便处理挂号;

(5)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(刘丰须在2019年6月26日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

5、联系方法:

(1)会议联系人:阮永城

电话:0531-82672212 传真:0531-82672218

地址:济南市山大北路23号 邮编:250100(2)参会人员的食宿及交通费用自理;

(3)到会会议人员请于会议举行前半小时巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛内抵达会议地址,并带着身份证明、股票账户卡、授权托付书、股东参会挂号表等原件,以便报到进场。

灵异

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1.东港股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择。

特此布告。

董事会

2019年6月12日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称:投票代码:362117,投票简称:东港投票。

2、填写表决定见:本次股东大会方案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细扫地车提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即9:30一11:30,13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日15:00,完毕时刻为2019年6月28日15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wlt巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛p.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会东港股份有限公司2019年第一次暂时股东大会并代表自己(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方法代为行使表决权。自己(本公司)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人能够依照自己的志愿代为行使表决权。

托付人股东帐号: 持股数: 股

托付人名字(单位名称):

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被托付人: 被托付人身份证号码:

有用期限:自本授权托付书签署之日快穿辣文至本次股东大会完毕。

托付人签名(法人股东加盖公章):

托付日期:2019年 月 日

2019年第一次暂时股东大会提案表决定见列示表

附件三

股东参会挂号表

证券代码:002117 证券简称:东港股份 布告编号:2019-023

第六届董事会第七次会议布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

东港股份有限公司第六届董事会第七次会议,于2019年6巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛月7日发出告诉,于2019年6月11日(星期二)以通讯表决的方法举行,会议应到董事7人,实到7人,会议契合《公司法》和《公司规章》的相关规矩,会议审议经过了如下事项:

一、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于补充公司董廖雪峰事的方案》。

董事会赞同提名楚伦巴特尔先生为第六届董事会非独立董事提名人。假如楚伦巴特尔先生中选,本公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

本方案需提交股东大会审议。

楚伦巴特尔先生简历详见附件1。

二、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于修订公司规章的方案》。

依据新修订的《上市公司规章指引》,董事会赞同对公司规章做相应修订,详细修订内容详见附件2.

本方案需提交股东大会特别抉择审议经过。

三天门、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛的方案》。

本方案概况见2019年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

董事会

2019年6月12日

附件1

楚伦巴特尔先生简历:

楚伦巴特尔先生,蒙古族,1977年12月生,学士学位。曾任华夏银行支行司理、交通银行支行司理、交通银行金融服务中心司理、江苏银行北京巴瑶族,帅同社区-高尔夫球场介绍,高尔夫竞技、技巧、巡回赛分行司理、江苏银行北京分行开展部副总司理、江苏银行支行副行长、江西信丰县金融局副局长(援边、非公务员)等职,2018年5月至今任内蒙古云曙碧公益事业基金会理事长。

楚伦巴特尔先生现在经过北京中嘉华信息技术有限公司直接持有本公司12,550,928 股公司股票,楚伦巴特尔先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的为什么会痛经处分和证券买卖所的处分,且经查询,楚伦巴特尔先生不归于“失期被执行人”。 附件2:公司规章修订内容对照表

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